詐騙案件層出不窮,當然更不分國界,出貨巴拉圭和墨西哥的外貿貨代們注意出貨風險!具體國內詐騙案件小編也整理了一個實例供大家參考,各位外貿貨代人且出且謹慎??!


詐騙案件卷土重來!


出口巴拉圭的企業要當心


國際貿易錯綜復雜,部分海外買方利用信息不對稱騙取出口企業信任,詐騙手段層出不窮,令人防不勝防。近年來,希臘、保加利亞等國詐騙案件頻發,我省不少出口企業吃了暗虧。近期,又一國別項下發生多起買方詐騙案件,請外貿貨代們特別關注!


謹防巴拉圭詐騙案件卷土重來


注意!詐騙、拒收貨物、拖延貨款、付款陷阱,你中過招嗎?


圖源:Pxhere



自2014年以來,由于巴拉圭及其鄰國巴西宏觀經濟下滑,巴拉圭企業深受產品價格嚴重下跌影響。特別是農業公司在采購肥料及農業化學品時,收到貨物時的市場價格相比采購價格降幅甚至能達50%。在此背景下,巴拉圭買方拖欠或者無法付款的情況時有發生。


由于巴拉圭對于進口化學品較為嚴格,巴拉圭企業需拿到政府許可證并進行登記,因此一些許多沒有許可證的小公司會用大公司的許可證,而大公司在限額不夠時會雇傭一些小公司進行貿易,兩者各取所需。


另一方面,巴西對于進口化學品的規定更為嚴苛,而在巴拉圭注冊新公司以及更改登記信息都相對容易,故而許多巴西人選擇在巴拉圭注冊公司,尤其城市Ciudad del Este恰好靠近三國邊界,方便原材料加工后出口到鄰國。除此之外,巴拉圭經營環境十分惡劣,買方之后為逃避付款責任,賄賂法官宣告破產的例子也屢見不鮮。根據海外渠道以往追償經驗,個別企業在追討過程中,哪怕已商定了付款計劃并進行公證,他們后續都會提出各種理由拖延付款。


風險提示




當前國際環境依然錯綜復雜,不穩定不確定性因素仍然較多,全球市場未有明顯好轉跡象,特別是部分國別或行業受宏觀因素影響整體風險偏高,因此,建議外貿貨代們在交易中切勿放松警惕,加強對細節的敏感性,注重風險判斷和甄別。


風險提示


預警:墨西哥可能加征關稅!小心買家以此為由拒收或拖延付款!


自2019年1月起,墨西哥政府取消了高額關稅政策,即對鋼鐵及鋼鐵制品實行零稅率,紡織品、服裝及鞋類等恢復最惠國稅率15%至20%。2019年1月底關稅政策的調整,一度促進了自中國進口鋼鐵及紡織品、服裝和鞋類商品的需求。然而,該政策即將有所改變。


援引墨西哥《環球報》(El Universal)近日的消息,墨西哥新政府或將重啟征收紡織品、服裝和鞋類進口高關稅政策,向原產自非自由貿易協定國的進口成品鞋征收25%-30%的關稅,為期半年。


墨西哥總統安德烈斯?曼努埃爾?洛佩斯?奧夫拉多爾領導的當局政府計劃向與墨西哥無自由貿易協定的國家的鋼鐵及紡織品、服裝和鞋類商品重新征收高額關稅,以支持當地產業,并使墨西哥市場免于受到過低折扣或傾銷的影響。其經濟部聲稱將計劃對與墨西哥無自由貿易協定的國家所進口的鋼鐵和鋼鐵制品征收15%的關稅,對于紡織品、服裝和鞋類等商品,征收25%至30%的關稅。


注意!詐騙、拒收貨物、拖延貨款、付款陷阱,你中過招嗎?


圖源:Pxhere

墨西哥當局稱,即使對于紡織品、服裝及鞋類征收30%的關稅,仍不足以彌補不公平貿易所造成的損失,因此可能在6個月后再次上調。


2018年底美國、墨西哥、加拿大三方簽署的新自由貿易協議中添加了一條歧視性條款,條款具體規定,如果任何一個成員國決定和“非市場”國家談判簽署自由貿易協議,必須提前三個月通知其他成員國,其他成員國可以選擇在6個月內退出協定,組建他們自己的自由貿易協議?;謖庖還娑?,墨西哥要挑戰其最大貿易伙伴的代價是高昂的。借助新生效的《全面與進步跨太平洋伙伴關系協定》(CPTPP),越南鞋企在墨西哥市場獲得明顯優勢。


同為CPTPP成員國,2019年1月起墨西哥開始逐步下調原產自越南的鞋類商品的進口關稅。根據協議,最晚到2031年,進口稅率將從目前的27.1%下調為零。


有數據顯示,2013年至2017年間,墨西哥進口原產自越南的鞋類商品金額以年均14%的速度增長,而同期,原產自中國的同類商品卻以年均3%的速度下滑。有媒體預測越南將很快取代中國成為墨西哥鞋類產品的最大進口國。


風險提示


若新的關稅政策正式實施,買方將在貨物到港后被征收相比較之前更高的關稅,墨西哥買方可能會以此為借口拖延付款。


對于即將出臺的新政策,為避免買方以此為由拒收或拖延付款,建議外貿貨代們在墨西哥買方下單前,提醒其貨物到港后將有可能受新政策影響而被征收15%至30%的關稅,并注明雙方約定的付款條件將不受任何關稅政策變化的影響。


新關稅政策目前尚未正式宣布實施,建議向墨西哥出口的企業留意相關信息。


下面是一起國內比較典型的一起詐騙案件,各位外貿貨代們可以仔細看看,借鑒下經驗,以備不時之需。


現在的騙子可能比你還專業,熟練地利用各種漏洞來達到其賴賬的目的,福步上有網友@chenke217分享了這樣一個案例。

注意!詐騙、拒收貨物、拖延貨款、付款陷阱,你中過招嗎?


特殊的付款方式


浙江省內某出口企業A參加了國內某大型交易會,并在交易會上碰到了來自阿爾及利亞的縫紉機買家B。


A和B溝通后,A判斷出B應該是一個專業買家。雙方對于產品、交易、價格的溝通均達成了一致,但卡在了付款方式上:


B要求付款方式為50%見單付款,50%托收;

A要求30%預付款,剩余尾款70%見提單副本付款。


雙方就付款方式無法達成一致。最終,雙方各讓一步:


B支付20%的預付款,剩余尾款40%見單付款,40%DP AT SIGHT。單票貨物貨值金額約8萬美元。


買家回復緩慢


交易會結束以后,A從廣州回到了浙江,做PI并發郵件給買家確認,等待買家預付款。B也按照PI要求,如期支付了20% 即16000美元的預付款。一切都非常順利,這看起來就是一筆再普通不過的貿易。


收到預付款后,A開始購買原材料,輔料,備貨生產?;蹺鎰按?,沒過多久A就拿到了提單。這時候,A掃描提單給B,郵件提示B可以付款了,付款以后好辦理接下來的托收業務。


這時候,B開始先是消失了幾天,遲遲沒有回復。過了幾天,B發郵件給A,說因為這段時間馬上進入齋月,所以銀行付款也很慢。他去了銀行,銀行都沒時間給他辦理匯款。


買家發來水單


就這樣持續了一段時間,距貨物離境已經有近二十天,距離到港也就十多天時間。雙方一直溝通著中間款的問題。


過了兩天B給了A一張水單(嚴格意義上應該叫付款申請單,同樣有銀行蓋章),并告訴A,他已經付款了,但是由于齋月,銀行到賬時間可能會比平常延時一些,讓A耐心等待。


A等了幾天,中間款3.2萬美元遲遲未到賬。眼看著貨物馬上就要到港,如果再不辦理托收,到時候貨物就要滯港,滯港費滯箱費……A想想以往,阿爾及利亞的銀行確實有時候辦理匯款會比一般銀行緩慢些。


于此同時,B也郵件催問A:中間款收到了么,貨物馬上就要到港了,你去銀行辦理托收了么?


貨物即將到港,再不辦理托收到時候就有可能時間不同。加上買家B不斷催促,A心想:我趁這段時間辦理了托收,等到銀行收到提單的時候,差不多中間款也到了,買家不付款,也拿不了提單。這似乎是緩解當前緊急情況的不二選擇,于是A匆匆去銀行辦理了托收。


又過了一段時間,果然3.2萬美元到賬了。B還特意問A,是不是已經收到了3.2萬美元的“中間款”。A回復是的,B還信誓旦旦的說:尾款估計也要等一段時間才會到,現在銀行付款實在是太慢了,然后給了A一張之前那樣類似的水單。


然后,A就一直默默地等那筆所謂的“尾款”。


40%的陷阱


實際上,出口企業A根本沒有收到中間款的3.2萬美元。他收到的3.2萬美元,其實是銀行托收的部分!


來回顧下結算方式:20%預付款,40%見單付款,40%銀行托收。


客戶在銀行辦完托收后,銀行提示買家付款贖單時,只要求買家支付40%的貨款即可。買家B的精明之處,就在于其巧妙的設計:40%見單付款,40%銀行托收。銀行只要收到40%貨款就放單,而出口企業A收到40%貨款后,以為是中間款,容易放松對剩余40%的追收。等到反應過來,買家B已經銷聲匿跡。


案件啟示


1. 現在的騙子,一定是專業領域的,因為如果不在行業內,通過溝通產品信息就容易輕易判斷。而行業內的騙子,騙到貨物后可以輕而易舉的賣掉,然后消失,轉戰至另一地。所以,不要因為買家在產品上的專業性,而放松對于買家的警惕。


2. 對于特殊的結算方式,多問自己一句:為什么是這樣的結算方式?


來源:今日海運


2019年04月18日

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