這兩年國際貨運代理業騙子猖狂,特別是青島的貨代騙子!


他們懂國際貨代業務操作流程,他們懂海外貨主“貪圖低運費”的心理,他們也懂國內貨代同行“死了都要貨”的心態!


于是,他們先騙貨主,再騙國內同行,最后在高額運費騙到手后,給你玩一出人間蒸發!

青島貨代騙子系列案件宣布告破,值得業界認真反??!



貨是真的,公司也是真的,被騙同手里的提單也都是真的,但結局卻是留給貪圖便宜運費的貨主和自以為攬到“大生意”的貨代同行們一地雞毛!

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近期,連云港市公安局經縝密偵查,成功打掉一個以國外進口客商為主要犯罪對象,在國際貨運代理領域實施網絡合同詐騙的犯罪團伙,抓獲涉案嫌疑人17人,破獲涉外合同詐騙案件12起,追繳涉案金額折合人民幣212萬元!


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案件回顧:


2018年3月至5月,烏茲別克斯坦塔樂普拉斯特公司從中國進口貨物到烏茲別克斯坦過程中,通過互聯網委托中方“環亞國際貨運代理公司”(以下簡稱環亞公司)將該公司價值近千萬元的集裝箱貨物運往烏茲別克斯坦。


環亞公司業務員“蔣某”在收取18萬美元運費后,未向實際承運的貨運代理連云港某國際物流公司支付運費,后失去聯系。物流公司因未收到運費,將烏方公司集裝箱貨物扣押。6月22日,塔樂普拉斯特公司業務經理馬提拉到連云港市公安局經偵支隊報案。


接報后,連云港警方立即抽調精干力量成立專案組,全力開展偵查。專案組從嫌疑人使用的多個詐騙專用的美元資金賬戶和人民幣資金賬戶入手,通過深排細查、綜合研判,成功鎖定了相關犯罪嫌疑人身份信息。

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在基本查明案情,摸清涉案地域的情況下,專案組于2018年7月6日派出6名民警趕赴青島開展抓捕。當晚在青島市城陽區一寫字樓內抓獲犯罪嫌疑人“蔣某”(真名郁某某),并當場控制了其他14名涉案人員。


鑒于涉案人員眾多,抓捕組一方面通過指揮中心上報江蘇省公安廳,請求協調青島警方大力協助,一方面緊急調集經偵支隊所有民警連夜趕赴青島予以增援。后在青島警方的大力協助下,又相繼抓獲主犯王某、田某某。


全體參戰民警對17名涉案成員逐一開展審查、甄別、扣押、取證工作后押解回連,并將18萬美元的涉案贓款悉數追回。




經查,2017年至2018年7月,以王某、田某某為首的犯罪團伙在青島注冊公司,在互聯網上以“環亞國際貨運代理公司”、“雨澤國際貨運代理公司”、“潤澤國際貨運代理公司”等名義,提供虛假公司辦公地址,使用網絡虛擬身份和無實名登記手機,與國外進口商簽訂國際貨運代理合同,同時又與國內貨運代理公司簽訂貨代合同,做貨運業務。


在收到國外進口商、國內出口廠家運費后,不付給國內貨運代理公司,將運費非法占為己有后逃匿。


該犯罪團伙實施合同詐騙犯罪的對象涉及烏茲別克斯坦、孟加拉國、印度、卡塔爾、韓國等10余個國家的進口客商,涉及海運、鐵路運輸、空運等多種國際貿易運輸方式。


為進一步查清該犯罪團伙的所有犯罪事實,專案組先后赴青島、北京、南京、蘇州、上海、寧波、義烏、廈門等地,查找國內實際承運貨運代理公司進行調查取證,并想方設法通過互聯網電子郵件、微信等方式與國外受害人聯系,讓其來中國報案或通過互聯網先行提供證據材料。

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目前,已調查取證60余人次。通過調查取證,結合審查工作,專案組又帶破該團伙實施的其他涉外合同詐騙案件11起,涉案金額折合人民幣100余萬元。

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4月17日上午,烏茲別克斯坦塔樂普拉斯特公司業務經理馬提拉在收到返還的被騙錢款后,專門向連云港市公安局送上一面印有“中國警察真棒”的錦旗。


委托有風險,操作需謹慎!搜航網提醒廣大貨代在合作過程注意:


注意事項:


1. 要對合作者進行詳細了解,尤其是新伙伴。


2. 要對風險的存在進行充分的評估,盡量規避,不要拿過托書什么都不看就訂艙。


3. 盡量減少以賒賬方式收取運費,如不得不給予客戶一定賬期,應約定合理限額,避免產生巨應收賬款。在給客戶的賬期約定,建議約定最高額墊付金額。一旦超過上述最高額,則付款贖單。一旦應收款項發生逾期,應立刻停止墊付運費。


4. 在運費預付的情況下,對于客戶指定訂艙貨代公司的情況下,極有可能是運費詐騙。


5. 積極地提高自身知識,相應的貿易條款風險劃分,以及法律知識等知識還是得積極學習。

來源:搜航網


2019年04月24日

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